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盘点全球最耸人听闻的五起加密货币诈骗案

2020-10-21 19:57:12
盘点全球最耸人听闻的五起加密货币诈骗案

当比特币面世时,其最大的吸引力之一是通过区块链使我们的数字世界中的货币更加安全。不幸的是,到目前为止,我们的数字钱包仍然面临着被黑客攻击的危险,每天发生的欺诈事件更是数不胜数。

想知道情况到底有多糟糕吗?来看看历史上几起最大的比特币诈骗事件和导致其发生的荒谬的原因吧。

Mt. Gox巨额比特币被盗丑闻

你可能早就听说过Mt. GOX的大名,这可是比特币史上最臭名昭彰的事件的主角。成立于2010年的Mt Gox是最早的加密货币交易所之一。它曾是全球最大的交易所,负责处理全球大部分比特币交易,人们对其相当信任。不幸的是,Mt. GOX似乎和安全有着八竿子打不着的关系。短短几年间,它就遭受了几次大规模的黑客攻击。此外,它还要应对支付处理问题和政府调查等令人头痛的大麻烦。

最终,Mt. Gox放弃了挣扎。在丢失约85万个比特币,造成4.5亿美元损失之后,Mt. GOX于2014年申请破产。若是按现在的币值算,那可是整整80亿美元啊!

当然,黑客的行为并没有使得比特币市场完全崩溃。不过,我们很难说出由于安全问题被黑客盗取的金额,以及Mt. Gox监守自盗的金额。据悉,由于公司代理和合作伙伴的的欺诈、挪用和其他非法行为导致的损失大约在数百万美元。这可能需要几年时间来披露这一骗局。

ICO诈骗案

加密货币骗局中最糟糕的类型之一,就包括ICO骗局。

大多数ICO诈骗都使用基本的投资欺诈手段,也就是说,当一家公司实际上并不存在并且没有计划盈利的时候,他们承诺自己是一家真实存在且非常成功的公司。更先进的ICO骗局甚至可能将其伪装成某个真实存在的加密货币组织,以混淆在线搜索的买家。

Bitcoin Savings and Trust更是明目张胆,它以一个简单的庞氏骗局为基础策划了一场ICO骗局,然后就如滚雪球一般,欺骗了越来越多的人。不知情的投资者被承诺每周将得到7%的高额回报,最终该公司通过欺诈手段窃取了超过26.5万比特币。Bitcoin Savings and Trust最终在2012年倒闭,组织者Trendon Shavers多年来身陷官司大战,最终结果是他被判监禁并罚款四千万美元。他在被宣判时,他窃取的比特币币值已经达到970万美元。

暗网毒品交易网站“丝绸之路”的电子邮件骗局

丝绸之路是一个在暗网交易毒品和其他各种非法物品的黑市。

捣毁该网站后,事情的走向有些不太对劲。具体来说就是,政府同意拍卖从丝绸之路查获的比特币,并且通知了潜在参与者,让他们了解拍卖并询问他们是否有兴趣注册。尴尬的是,由于加密抄送的电子邮件发生错误,所有潜在的参与者都看到了收件人的名单。该名单很快被复制、出售和盗用。

结果就是,名单上的这些人被各种诈骗邮件轰炸了。类似的网络骗局假装来自政府或相关机构,寻找敏感的金融信息,从人们手里窃取比特币。

史上最简单的骗局

最糟糕是,那些看着就不可信,但竟然还有傻子往里跳的骗局。这种事确确实实发生在了加拿大,正如你看到的,Canadian Bitcoins交易所曾为加拿大的投资者管理比特币。早在2014年,该交易所就遭到了黑客的攻击,至少价值10万美元的比特币被盗。

那么,这个骗局又是从何而来呢?Canadian Bitcoins在Rogers 数据中心租用了一些服务器硬件,这些硬件可用于侵入交易。然而,该数据中心可能是中了降头,竟然随便相信了黑客的那些谎话。

一名黑客向Rogers数据中心发送了一条消息,大概就是说:“您好,我是Canadian Bitcoins的首席执行官,我叫James Grant。我需要你所有的安全代码。” Rogers方面确认Canadian Bitcoins的首席执行官的确叫做James Grant,然后天真的向黑客发送了他们所需的所有安全代码。没有人检查过这封邮件是否真的来自Grant,也没有做出任何询问,或是通过专业渠道试图联系Grant。你可以想象当投资者知道这件事之后是多么的生气。

比特币黄金遭钱包骗局

一个名为mybtgwallet.com的网站曾提示用户,让他们提交加密密匙,以生成比特币黄金钱包。但是,若用户按此操作,他们的钱包中的加密货币资产则会被发送到不同的地址。虽说人们没理由被如此明显的骗局所吸引,但是显然这个网址看起来相当有吸引力。超过300万美元的比特币和其他一些加密货币被骗子卷走。

不得不说,在网上撒谎骗人还真是容易啊。(编译:王潇宵)

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